"Szigorodó pénzmosás elleni szabályok [FN] Az ügyvédek ugyan egy évvel ezelőtt eredményesen kilobbizták magukat a pénzmosási törvény hatálya alól, a bejelentési kötelezettség azonban rájuk is vonatkozik a jövőben - legalábbis a készülő törvénymódosítás jelenlegi változata szerint. A javaslat kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget a közjegyzőkre is, ha pénz- vagy ingatlanügyekben működnek közre - olvasható a Magyar Hírlap címlapján. A jogtanácsosok helyzete nem változik, mivel ők nem minősülnek - pénzmosási szempontból - függetlennek. Szigorodnak a kaszinókra és a pénzváltókra vonatkozó szabályok is. Aki belép a kaszinóba, azt azonosítani kell, függetlenül attól, hogy mennyi zsetont vásárol. A pénzváltóknak pedig minden 300 ezer forint feletti ügyletnél kell azonosítaniuk az ügyfelüket. Az országhatárt átlépő külföldinek be kell jelentenie az értékeit, és a bevallást 10 évig megőrzik. Gazd/Pol - 2002 október 30. 07:31" Keszulhetnek ez ujabb aktak................ki mikor, mit es miert...............elkepzelem ahogy minden azonositasra kotelezett majd bezar 2 kor es neki all jelentgetni...........
Meg egy: A kormany hajlandosagot mutat az altalanos 50%-os ecs bevezetesere. Hogy mi lesz belole....meglatjuk......... Szabo Gabor _______________________________________________ Akta maillist - [EMAIL PROTECTED] http://www.irisz.hu/mailman/listinfo/akta
