Dari pihak perbankan sendiri sudah menerapkan prinsip KYC (Know Your Customer), dimana pihak Bank memiliki kuasa yang disetujui oleh pembuka rekening (ditanda tangani pembuka rekening didalam formulir pembukaan rekening) untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening2 yang dicurigai digunaka sebagai rekening penampungan tindak kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris (APU dan PPT)
Dalam operasionalnya, ditempat kami telah beberapa kali menggagalkan upaya2 untuk pembukaan rekening tersebut, dengan mengenali ciri ciri khusus tertentu yang dimiliki dan ditunjukkan oleh para penipu tersebut. Memang kalo request bukan dari pemilik rekening, ada prosedur yang harus dipenuhi utk mengajukan pemblokiran thd rekening penipu, antara lain: Laporan Kepolisian dan bukti transaksi penipuan misalnya struk pentransferan uang dlsb, catatan/dokumen yang berkaitan dengan transaksi penipuan spt sms, rekaman percakapan dll Insya Allah, jika dokumen yang diperlukan lengkap, pasti akan segera diambil tindakan setelah tentunya melalui verifikasi terlebih dulu dari pihak perbankan Mudahan bermanfaat temans "Washroom will always tell if your company cares about its customers." On Dec 14, 2012 9:41 AM, "abangkis" <abang...@gmail.com> wrote: > bukan itu sih sebenarnya yg utama. Tapi masalah flow uangnya. Kalau yg > nelepon itu kemungkinan hanya 'foot soldier' aja, gampang di ganti, dilihat > dari jawabannya kelihatan bahwa tidak perlu pendidikan & pengetahuan tinggi > utk jadi 'foot soldier'. > > Nah utk flow uangnya, rekening yg dipakai itu gak gampang utk di blok. > Kenapa? Karena bisa jadi dipakai untuk abuse. Bayangkan kalau no yang > disebut adalah rekening pribadi anda, atau rekening perusahaan > bermilyar-milyar, terus kena blok padahal kita gak tahu apa2. Yup, si > penipu gak dapet apa2, tapi bayangkan efek dari abuse dengan cara ini. > > Kembali ke rekening si penipu. Kalau rekeningnya tidak bisa diblok dengan > cepat. Mereka bisa mengkosongkan rekening itu dalam 1-2 hari. Foot soldier > ketangkep, uang tetap masuk ke penipu asli, cari footsolider baru. Dan > untuk menangkap semua foot soldier yg ada, polisi sepertinya gak punya > resource yg cukup :) > > > 2012/12/14 Arianto C Nugroho <arianto.nugr...@gmail.com> > >> bukannya sidang korupsi sering dipakai ya ? >> >> >> On Fri, Dec 14, 2012 at 2:02 AM, Justinus <jusdroi...@gmail.com> wrote: >> >>> pernah denger, rekap percakapan via Hp kalo gak salah di sini gak >>> berlaku, tapi gak tau sekarang, atau dari dulu saya yg salah informasi >>> >>> >>> >>> ||J|U|S|| >>> \ http://justinus69.blogspot.com/ >>> \ http://www.eyeem.com/u/Jus69 >>> \ http://www.fng.co.id/ >>> ~ P808V ~ >>> _ _ >>> >>> Pada 12/13/2012 9:05 PM, Arianto C Nugroho menulis: >>> >>> sebenarnya gak juga .. rekaman pembicaraan ini bisa dijadikan bahan >>> bukti .. lalu dengan bantuan operator juga bisa dilacak yang penelponnya .. >>> >>> >>> 2012/12/13 abangkis <abang...@gmail.com> >>> >>>> karena kejahatan seperti ini sangat sulit utk dibuktikan dan dilacak >>>> :( >>>> >>>> >>>> >>> -- >>> ========== >>> Download Aplikasi Kompas versi Digital dan Keren >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kompas.android.kec >>> -------------------------- >>> Download Aplikasi AR "MONSTAR" dari Indosat >>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.monstarunity >>> --------------------- >>> Galaxy Note 2 Best Deal Rp. 6,499rb hanya di Multiply.com! >>> Garansi resmi. Dapatkan segera! http://bit.ly/gaddrotor >>> ---------------------- >>> GSM-AKU http://www.gsmaku.com - BEC Bandung >>> E-mail: syaf...@gsmaku.com Hp: 0881-1515151 >>> --------------------- >>> EceranShop http://eceranshop.com - BEC Bandung >>> E-mail: wi...@eceranshop.com Hp: 0815-56599888 >>> -------------------- >>> Web + email + domain .web.id: 75rb / TAHUN - http://www.hostune.com >>> -------------------- >>> Aturan Umum ID-Android: http://goo.gl/MpVq8 >>> Join Forum ID-ANDROID: http://forum.android.or.id >>> ========== >>> >>> >>> >> >> >> >> -- >> -- >> Best Regards >> Arianto C Nugroho >> http://id.linkedin.com/in/ariantonugroho >> skype-id : nugroho.arianto >> >> >> >> -- >> ========== >> Download Aplikasi Kompas versi Digital dan Keren >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kompas.android.kec >> -------------------------- >> Download Aplikasi AR "MONSTAR" dari Indosat >> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.monstarunity >> --------------------- >> Galaxy Note 2 Best Deal Rp. 6,499rb hanya di Multiply.com! >> Garansi resmi. Dapatkan segera! http://bit.ly/gaddrotor >> ---------------------- >> GSM-AKU http://www.gsmaku.com - BEC Bandung >> E-mail: syaf...@gsmaku.com Hp: 0881-1515151 >> --------------------- >> EceranShop http://eceranshop.com - BEC Bandung >> E-mail: wi...@eceranshop.com Hp: 0815-56599888 >> -------------------- >> Web + email + domain .web.id: 75rb / TAHUN - http://www.hostune.com >> -------------------- >> Aturan Umum ID-Android: http://goo.gl/MpVq8 >> Join Forum ID-ANDROID: http://forum.android.or.id >> ========== >> >> >> > > > > -- > http://www.mreunionlabs.net/ <http://www.mreunion-labs.net/> > twitter : @mreunionlabs > page : https://plus.google.com/104168782385184990771 > > -- > ========== > Download Aplikasi Kompas versi Digital dan Keren > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kompas.android.kec > -------------------------- > Download Aplikasi AR "MONSTAR" dari Indosat > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.monstarunity > --------------------- > Galaxy Note 2 Best Deal Rp. 6,499rb hanya di Multiply.com! > Garansi resmi. Dapatkan segera! http://bit.ly/gaddrotor > ---------------------- > GSM-AKU http://www.gsmaku.com - BEC Bandung > E-mail: syaf...@gsmaku.com Hp: 0881-1515151 > --------------------- > EceranShop http://eceranshop.com - BEC Bandung > E-mail: wi...@eceranshop.com Hp: 0815-56599888 > -------------------- > Web + email + domain .web.id: 75rb / TAHUN - http://www.hostune.com > -------------------- > Aturan Umum ID-Android: http://goo.gl/MpVq8 > Join Forum ID-ANDROID: http://forum.android.or.id > ========== > > > -- ========== Download Aplikasi Kompas versi Digital dan Keren https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kompas.android.kec -------------------------- Download Aplikasi AR "MONSTAR" dari Indosat https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ar.monstarunity --------------------- Galaxy Note 2 Best Deal Rp. 6,499rb hanya di Multiply.com! Garansi resmi. Dapatkan segera! http://bit.ly/gaddrotor ---------------------- GSM-AKU http://www.gsmaku.com - BEC Bandung E-mail: syaf...@gsmaku.com Hp: 0881-1515151 --------------------- EceranShop http://eceranshop.com - BEC Bandung E-mail: wi...@eceranshop.com Hp: 0815-56599888 -------------------- Web + email + domain .web.id: 75rb / TAHUN - http://www.hostune.com -------------------- Aturan Umum ID-Android: http://goo.gl/MpVq8 Join Forum ID-ANDROID: http://forum.android.or.id ==========
