_Контрагент – лучший_друг или ярый_враг?
Это должны все знать!!
Если Вы не хотите стать преступником и подвергнуться государственному
преследованию,
Вы обязаны знать, кто и за что может пострадать.
«Фирма-однодневка как угроза для бизнеса»
Тел. (495) 940`63~49 (495) 940_64_86
25 мая 2007 г.
Программа 10.00-17.00:
Основные способы использования контрагентов для целей уклонения
от налогов: посредничество создание виртуальных компаний подмена реального
покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией подмена реального
продавца виртуальным при приобретении основных средств и др. Что такое
«своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности работы с ними (конфискация
товара полученного от однодневки исчезновение «чужой» фирмы вместе с деньгами
трудности с ликвидацией «своей» однодневки и т.п.). «Упрощенка» как альтернатива
однодневкам.
Меры принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации:
смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации
контрагентов
при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию
данных. Приостановление операций по счету и юридическая ликвидация однодневок.
Дисквалификация руководителя. «Черные списки» и где их найти. Смогут ли
наказать учредителей (заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится
ли к битве Финразведка?
Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения
деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются
документы при проверке методы: в чем их суть и как они применяются (исследования
отдельных документов взаимосвязанные документы документы отражающие однородные
операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как
проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического
наличия осмотр обследование изъятие образцов получение письменных справок
и объяснений направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза.
В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины.
Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых
услуг услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных
документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или
свидетельство их нереальности (несоответствие дат задвоенные комплекты
документов и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать
фиктивность подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков
неудачными при общении с контролирующими органами и судами.
Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза
существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков
контрагента (регистрация в ЕГРОЮЛ неправильный ИНН регистрация по недействующим
паспортам) «вторичные» признаки фиктивности компаний (непредставление налоговой
отчетности отсутствие по юридическому адресу и т.д.). Внимание на лицензируемые
виды деятельности. «Хороший» контрагент с нехорошим банковским счетом или
чем помогут банки в борьбе с однодневками. Какие клиенты интересуют банки
ограничение возможности снятия наличных денег со счета лимиты для банкоматов
и т.п. Установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с «обналичкой».
Возможные альтернативы обналичиванию. Что повлечет для налогоплательщика
перечисление денег контрагенту на счет в проблемном банке. Банковская тайна
под вопросом. Защитит ли налогоплательщика «серая» фирма стоящая между
ним и однодневкой.
Лекторы:
Ст. преподаватель Российской правовой академии при Минюсте России
руководитель
юридической группы ЗАО КГ «Экон-Профи». К.Ю.Н. заместитель начальника
отдела оперативно-розыскной деятельности Правового Департамента МВД РФ;
Стоимость участия в семинаре 7500 р. (НДС не предусмотрен)
Семинар проводится по адресу: г. Москва, ст. М. Партизанская, Измайловское
ш., дом 71, ГК «Измайлово», корпус «Альфа»
Наши контактные номера телефонов (495) 940`64_86 (495) 940_63_49
