Предупрежден – значит вооружен!!!
Оценка и управление рисками при работе с оффшорами
27 сентября 2007 г,
г. Киев,
Как правильно и безопасно работать с оффшорами?
Оценка РИСКОВ работы с ОФФШОРНЫМИ инструментами
Риски изменения законодательства оффшорных территорий. МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ;
Изменение требований Европейских банков к операциям проводимым через оффшоры.
Требования комиcсии FATF, Практика работы финансового мониторинга;
Требования Украинского законодательства по финансовому мониторингу финансовых операций;
Оценка и управление РИСКАМИ при работе с ОФФШОРНЫМИ
Риск потери управления компанией. Выбор способа управления в зависимости от целей собственника. Примеры удачных решений по управлению компанией.
Риск потери собственности. Практика управления собственностью через оффшор. Конфиденциальность и безопасность владения. Соотношение понятий.
Минимизация рисков связанных с выбором консультанта. Риски, связанные с утечкой конфиденциальной информации.
Анализ РИСКОВ связанных с конструированием оффшорных схем.
Налоговые риски. Практика взаимоотношений с налоговыми органами. Связанные лица в торговых операциях. Использование соглашений об избежании двойного налогообложения.
Позиция налоговой инспекции в отношении схем оптимизации налогов с использованием оффшорных инструментов.
Практика мониторинга схем оптимизации налогообложения. Соотношения минимизации и оптимизации налогообложения
Требования современных банков и финансовый мониторинг операций.
Практика управления банковскими счетами. Предупреждение ошибок. Правовое положение бенефициара. Обеспечение конфиденциальности. Анализ Уголовного законодательства.
Обмен информацией по требованию контролирующих органов. Соглашение об оказании правовой помощи.
Изменение требований Европейских банков к операциям, проводимым через оффшоры.
Стоимость участия составляет: 1110 грн. (включая НДС)
Телефон для регистрации
(044) 223 86 13
«Оптимизация рисков во Внешнеэкономической деятельности предприятия»
28 сентября 2007 года
г. Киев,
Риски заключения контракта с недобросовестным контрагентом
Проверка полномочий контрагента при заключении внешнеэкономического договора. Доверенность, представительство.
Сбор информации о контрагенте в стране регистрации компании. Необходимый и достаточный объем информации. Соотношение размеров контракта и с масштабами деятельности контрагента.
Риски внешнеэкономических расчетов
Формы и способы внешнеэкономических расчетов. Акредитив, гарантия. Поручительство. Финансовый мониторинг Внешнеэкономических расчетов. Требования международных конвенций к раскрытию информации в международных расчетах
Финансирование внешнеэкономической деятельности
.
Налоговые риски, связанные с заключением договоров во ВЭД
Требования украинского законодательства к международным расчетам. Санкции, взаиморасчеты и судебная практика.
Формы внешнеэкономических контрактов
Украинское законодательство о формах внешнеэкономических контрактов. Международные правила и обычаи. Арбитражная оговорка. Международный арбитраж.
Договор поставки. Договор купли продажи товаров. Договор лизинга. Агентский договор.
Страхование рисков во Внешнеэкономической деятельности
Формы виды методы страхования рисков в международной деятельности
Стоимость участия составляет: 1950 грн. (включая НДС)
Телефон для регистрации
(044) 223 86 13
4 - 5 октября Одесса
«Отбор и найм персонала – как это делают лучшие менеджеры мира»
5 октября Киев
«Привлечение инвестиций в развитие бизнеса»
6 - 7 октября Одесса
«Управленческие навыки – секреты лучших руководителей мира»
12 октября Киев
«Эффективная защита бизнеса от недружественного поглощения. Борьба с РЕЙДЕРАМИ»
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe
__,_._,___
