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La
Administraci�n Nacional de Ingresos P�blicos (AFIP) denunci� a Eduardo J.
L�pez ante la justicia federal rosarina por "evasi�n fiscal agravada". La
figura prevista en la Ley Penal Tributaria implica que el monto de la
evasi�n es superior al mill�n de pesos, y por lo tanto llega acompa�ada
del pedido de detenci�n. La medida judicial concretada en Rosario en los
�ltimos d�as, recay� sobre el �nico magistrado disponible: Omar
Diger�nimo, quien deber� decidir si procede o no a la detenci�n del actual
presidente de �uls luego de analizar el informe t�cnico de la AFIP, que
justifique los montos, y la opini�n del fiscal interviniente. Sin embargo
como hoy es el �ltimo d�a antes de la feria judicial, se supone que la
decisi�n quedar� para febrero.
La
denuncia fue disparada por la "inconsistencia" de la documentaci�n
secuestrada en los numerosos allanamientos concretados en el mes de
noviembre en distintas propiedades del actual presidente de �uls, seg�n
reconoci� un vocero de la AFIP a Rosario/12.
La �ltima intervenci�n de
Diger�nimo en esta causa tuvo lugar el 13 de noviembre �ltimo cuando
orden� el allanamiento de 11 domicilios en Rosario en el marco de la
investigaci�n iniciada desde la AFIP. Los procedimientos estuvieron
entonces en manos de un equipo llegado desde Buenos Aires, con 50
inspectores de Resistencia y La Plata, custodiados por la Polic�a Federal,
que se instalaron en la esquina de Entre R�os y San Lorenzo donde
funcionaba el Bingo Montparnasse y una farmacia, adem�s de la sede del
club en el coraz�n del Parque Independencia.
El objetivo era investigar una
posible evasi�n fiscal del orden de los 15 millones de pesos y el
resultado final fue el secuestro en 7 de los 11 domicilios allanados de
documentaci�n as� como de los soportes inform�ticos.
Todo comenz� con la presentaci�n
de la Unidad de Fiscales para la Investigaci�n de Delitos Tributarios y
Contrabando (U.F.I.T.CO) y la AFIP, ante el Juzgado Federal N� 4 de
Rosario. La misma era una denuncia penal contra L�pez por la presunta
comisi�n del delito de evasi�n fiscal, estimado en 15 millones de
pesos.
Las investigaciones tuvieron su
origen a ra�z de la informaci�n que aportara el Banco Central de la
Rep�blica Argentina, relacionada con algunas transferencias al exterior
que habr�an sido concretadas por el contribuyente investigado, a los fines
que la AFIP investigara el origen de tales fondos y la pertinente
tributaci�n sobre los mismos.
Los inspectores observaron con
atenci�n la existencia de un grupo empresario que involucra actividades de
bingos, farmacia, venta de jugadores al exterior, turf, y hasta una
fundaci�n, que habr�an presentado en sus respectivos giros comerciales
"una serie de inconsistencias" que hicieron presumir la comisi�n de
delitos tributarios.
En su momento los domicilios
allanados fueron la sede de �uls en el parque Independencia, inmuebles de
calle San Lorenzo 1323 a 1327 donde funcionara el Bingo Montparnasse y el
de San Lorenzo 1315, donde funciona actualmente la Farmacia Rosario,
propiedad de la hermana de L�pez.
Entre las pruebas recolectadas por
la AFIP se encontrar�an irregularidades respecto de las transferencias de
los jugadores Mateo al club Lecce y Claudio Par�s al Verona, ambos de
Italia, adem�s de acreditaciones bancarias millonarias en cuentas que
podr�an pertenecer a empleados del club de f�tbol, as� como acreditaciones
bancarias millonarias en cuentas de supuestos familiares del
investigado.
El pase de Maxi Rodr�guez al
Espanyol de Barcelona es otro de los puntos m�s llamativos de la
investigaci�n. La AFIP le reclama a L�pez 700 mil d�lares por el pase de
la "Fiera".
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