Conozca las obligaciones de las entidades financieras y sujetos obligados contenidas en la Ley
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 16 de Febrero- Lic. Guillermo Ruiz Ramírez o Lic. Juan Carlos Cervantes Córdova - 9am- 6pm El lavado de dinero, como cualquier otro delito, es un fenómeno que evoluciona y se manifiesta de nuevas formas. Actualmente el reto para México y otros países contra el combate a esta actividad, es el uso de las nuevas tecnologías. La banca electrónica, las operaciones de pago en línea e incluso la moneda virtual llamada ‘bitcoin’ son aspectos que, debido a su inmediatez y facilidad, representan uno de los principales desafíos en materia de prevención de lavado de dinero. BENEFICIOS DE ASISTIR: - Aprenderá la tipificación y penas aplicables de acuerdo con la legislación nacional. - Conocerá las obligaciones de las entidades financieras y sujetos obligados contenidas en las Leyes y Disposiciones de carácter general aplicables. - Analizará las funciones del Oficial de Cumplimiento y del Comité de Comunicación y Control. - Obtendrá herramientas de identificación, medición y mitigación del riesgo. - Profundizará en el proceso de Enfoque Basado en Riesgo utilizando guías y normas internacionales. ¿Requiere la información a la Brevedad? responda este email con la palabra: Lavado + nombre - teléfono - correo. centro telefónico:018002120744 _______________________________________________ dev mailing list d...@openvswitch.org https://mail.openvswitch.org/mailman/listinfo/ovs-dev
