Rekans terbaik, semoga informasi ini berguna.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekans yang
menjalankanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata
muupun kesalahan lainnya. Semoga dibulan yang penuh
nikmat ini, rekan-rekans diberikan keberkahan dan
kesehatan. Amin
Salam,
Natsir Kongah
Press Release
Contact : Natsir
Kongah
Pusat Pelaporan dan
Analisis
Transaksi Keuangan
(PPATK)
Telp.:(62-21) 3864968
Faks. : (62-21) 3866337
E-mai:
[EMAIL PROTECTED]
www.ppatk.go.id
PPATK MENANDATANGANI NOTA
KESEPAHAMAN DENGAN NOPCML, RUMANIA
____________________________________________________
Rumania, 12 Oktober 2004
Dr. Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) pada hari Selasa, 12
Oktober 2004 menandatangani Nota Kesepahaman
(Memorandum of Understanding � MoU ) dengan Mr Ilie
Iulian Dragomir, President of The National Office for
Prevention and Control of Money Laundering (NOPCML),
Rumania. Penandatanganan dilakukan di kantor NOPCML,
Bucarest - Rumania, dan dihadiri pula oleh Duta Besar
Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Rumania,
Ibu Nuni Turnijati Djoko, dan Duta Besar Rumania untuk
Indonesia, Mr Georghe Savuica.
Penandatangan MoU dilakukan dalam rangka memperkuat
kerjasama internasional yang dilakukan oleh kedua
negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
pencucian uang, khususnya dalam hal tukar menukar
informasi intelijen keuangan mengenai tindak pidana
pencucian uang (money laundering) atau tindak pidana
lainnya yang terkait dengan tindak pidana pencucian
uang.
Dasar hukum pelaksanaan kerjasama PPATK dengan NOPCML,
yang dalam bahasa Rumania disebut dengan Oficiul
Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
(ONPCSB) dilandaskan pada Pasal 25 ayat 3 UU No. 15
Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25
Tahun 2003 (UU TPPU) yang berbunyi, �PPATK dalam
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang, dapat melakukan kerjasama dengan pihak
yang terkait, baik nasional maupun internasional�.
Kerjasama dengan NOPCML, merupakan yang keenam
dilakukan setelah sebelumnya PPATK menandatangani MoU
dengan The Anti Money Landering Council (AMLC)
Philipina, Australian Transaction Reports and Analysis
Centre (AUSTRAC) Australia, Anti Money Laundering
Office (AMLO) of Thailand, Bank Negara Malaysia, dan
Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU).
�Kerjasama yang dilakukan ini juga sebagai upaya
memperkuat hubungan baik dengan dunia internasional
khususnya Rumania sebagai negara sesama anggota The
Egmont Group� ujar Yunus Husein, Kepala PPATK. The
Egmont Group (TEG) adalah suatu organisasi
internasional informal yang dibentuk pada tahun 1995
di Egmont-Arenberg Palace di Brussel. The Egmont Group
beranggotakan Financial Inteligence Unit (FIU) dari
berbagai negara, yang sebagian besar merupakan
institusi sentral (focal point ) dari rezim anti
pencucian uang di masing-masing negara, dimana PPATK
dan NOPCML merupakan anggotanya .
Substansi dari perjanjian tersebut antara lain
kerjasama diantara kedua lembaga untuk pertukaran
informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian
uang serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan
kedua tindak pidana tersebut. Informasi yang
dipertukarkan bersifat rahasia dan merupakan kewajiban
masing-masing lembaga untuk menjaga kerahasiannya,
tidak dapat dipergunakan sebagai barang bukti di
pengadilan, tidak dapat diteruskan kepada pihak
manapun tanpa izin tertulis dari pemilik informasi,
serta masing-masing lembaga dapat menolak untuk
memberikan informasi yang diminta apabila bertentangan
dengan kepentingan negara masing-masing.
Penandatangan MoU ini diharapkan pula dapat
meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara di
dalam penegakan hukum diberbagai bidang, khususnya
yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
_______________________________
Do you Yahoo!?
Declare Yourself - Register online to vote today!
http://vote.yahoo.com
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
