--- In [email protected], Vali Nas <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Sunt curios la ce "business cu adoptiile de copii spre America" va > referiti, d-le Vaida, si care e legatura cu mine. Banuiesc ca faceti > o confuzie, eu lucrez in cu totul alt domeniu (IT), dar recunosc ca > sunt interesat de problemele sociale, si in special de cele legate de > copiii orfani si abandonati, si sustin adoptia - interna si > internationala - ca metoda de rezolvare a celor cateva zeci de mii de > cazuri de copii romani lipsiti de familie. Va rog sa-mi dati detalii > legate de businessul la care va referiti -- stiti ca un astfel de > business ar fi nu numai imoral, dar si ilegal, nu?
Sigur, inteleg ca nu trebuie sa mai astept raspuns la intrebarea: in schimb o fi corecta folosirea unor nume de pe lista la modul de mai jos? --- In [email protected], Vali Nas <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Aoleo, parca as citi un mesaj de-al d-lui Gane. Cat priveste business-ul cu adoptii nu cred ca trebuia sa va simtiti vizat.Era doar o afirmatie generala fata de care nu am legat nici un nume.Daca insa doriti sa aflati mai multe sunt convins ca va puteati informa si singur citind articole binecunoscute ca cel de mai jos: Curierul National - luni 11 octombrie 2004 http://www.curierulnational.ro/?page=articol&editie=647&art=47050 Sub acoperirea unei firme de electrocasnice 600.000 de dolari din adoptii ilegale in SUA, albiti la Bucuresti Prudenti, romanii incasau banii in rate, pentru fiecare dosar rezolvat cu succes O retea de adoptii ilegale cu ramificatii in Statele Unite ale Americii a fost desfiintata de ofiterii de la Crima Organizata, in colaborare cu cei ai institutiilor similare americane, si analisti financiari, dupa ce acestia din urma au probat spalarea a aproximativ 600.000 de dolari. Capii retelei, presedintele unei fundatii de protectie a drepturilor copilului din Bucuresti, si sotia acestuia, administrator unic al unei societati cu obiect de activitate de comercializare a aparatelor electronice si electrocasnice, facilitau, prin intermediul a trei cetateni americani, adoptia ilegala a sute de copii romani. Banii obtinuti astfel erau spalati prin operatiuni financiare cu titlu de "imprumut" si retrasi periodic cu titlu de "restituire a imprumutului". Transferuri repetate Activitatea analistilor financiari a demarat dupa ce o banca bucuresteana a intocmit un raport de tranzactii suspecte de spalare de bani. In informare, banca preciza ca, la un anumit interval de timp, o persoana fizica retrage in numerar sume mai mari de 10.000 de dolari, iar suma era, la data depunerii informarii, 585.000 de dolari. Din tranzactiile inregistrate in contul persoanei respective, analistii au observat ca banii proveneau din SUA de la trei persoane fizice (560.000 de dolari) si o persoana juridica (25.000 de dolari) specializata in adoptii. In urma verificarilor facute la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor din Romania, analistii financiari au descoperit ca romanul este presedintele unei fundatii pentru protectia drepturilor copilului din Bucuresti. Extinzand cercetarile asupra conturilor fundatiei, s-a descoperit ca ele erau deschise la aceeasi banca unde avea cont si presedintele. Mai mult, in contul fundatiei erau transferate, periodic, importante sume de bani de la persoanele fizice (40.000 de dolari) si cea juridica (54.000 de dolari) din SUA. Din compararea sumelor care creditau contul fundatiei (94.000 de dolari) cu cele din contul persoanei fizice (585.000 de dolari), corelate cu identitatea si activitatea persoanei juridice din SUA, reiesea ca banii provin in mod ilegal din intermedierea de adoptii. Pentru a verifica in ce masura ipoteza lor este viabila, analistii au solicitat Comitetului Roman pentru Adoptii lista cetatenilor straini care au adoptat copii romani in perioada 2002 - 2003. Comparand numele celor care se aflau pe listele Comitetului cu cele care depuneau periodic bani in conturile fundatiei si al presedintelui acesteia, analistii au descoperit ca ele coincid si sunt ale celor trei cetateni americani. Sub masca imprumuturilor Ulterior, continuand verificarile in baza lor de date, analistii financiari au aflat ca presedintele fundatiei este imputernicit de catre o societate comerciala din Bucuresti sa ridice bani de la banca. Societatea era inregistrata la Registrul Comertului avand drept obiect de activitate comercializarea produselor electronice si electrocasnice, care nu functiona efectiv, si ca asociatul unic al acestei societati este sotia presedintelui fundatiei de protectie a drepturilor copilului. Luand la puricat conturile societatii comerciale, anchetatorii au aflat ca, la interval de doua-trei zile, se depuneau in numerar, cu titlul "acordare/creditare firma", importante sume in lei, bani care erau retrasi periodic cu titlul "restituire credit". Sumele care treceau prin cele doua conturi totalizau 14 miliarde de lei si rezultau din schimbul valutar al celor 585.000 de dolari. Punand cap la cap toate aceste informatii, analistii financiari au concluzionat ca, folosindu-se de autoritatea sa in calitate de presedinte al fundatiei, incerca sa dea "afacerii" o aparenta de legalitate prin introducerea sumelor (obtinute din afacerile ilegale de intermediere a copiilor romani in SUA) in contul societatii administrate de sotia lui. Dosarele intocmite de anchetatori pe numele presedintelui Fundatiei si al sotiei lui au fost inaintate spre solutionare Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetului National Anticoruptie sub acuzatiile de coruptie si spalare de bani. Afrodita Cicovschi ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12hgtf10l/M=362329.6886306.7839369.3040540/D=groups/S=1705239633:TM/Y=YAHOO/EXP=1123889606/A=2894321/R=0/SIG=11dvsfulr/*http://youthnoise.com/page.php?page_id=1992 ">Fair play? Video games influencing politics. Click and talk back!</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> *** sustineti [romania_eu_list] prin 1% din impozitul pe 2005 - detalii la http://www.europe.org.ro/euroatlantic_club/unulasuta.php *** Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/romania_eu_list/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
