RE: [GELORA45] Leo Chandra Kini Ditahan

2018-09-28 Terurut Topik 'nesare' nesa...@yahoo.com [GELORA45] 
Di usa system fraud prevention ini sudah berjalan. Regulasinya ada dan jelas. 
Di RI gak terlalu berjalan. Walaupun ada peraturannya ttp kadang kala 
pelaksanaannya tidak efektif krn bingung dll. Mungkin sekarang sudah lebih baik 
krn memang ini adalah proses yg perlu waktu utk perbaikan.

 

Di usa yg paling mematikan dalam melihat kasus ngibul ala leo Chandra ini 
gampang sekali yaitu: rekonsiliasi cek. Setiap bank punya mekanisme utk melihat 
detail dari sebuah cek. Begitu juga pemerintah Federal juga bisa melihatnya. 
Kalau ada 1 orang seperti leo Chandra ya pinjam duit/ambil kredit pasti 
ketahuan. FBI bakalan nongol cepat sekali.

 

Yg ditakuti itu bukan model leo Chandra ini, melainkan cyber fraudulent. USA 
juga sudah punya system utk menanggulangi cyber attach dunia perbankan dan 
financial institution non bank mereka. Setelah 9/11, patriot act bikin regulasi 
lebih kencang lagi. Scope nya sangat luas sampai2 masalah pajak juga ditangani 
misalnya: FAS 109 sudah diganti menjadi ASC 740 yg harus sesuai/comply ke SOX 
(Tax Internal Controls). SOX = sarbanne oxley ini adalah federal law utk ngatur 
auditing dan f financial regulations utk public company. Private company gak 
perlu pakai SOX. SOX ini dibikin krn financial crisis 2007/2008 krn banyak 
kecurangan yg hebat2 tapi legal didunia keuangan di USA. Ini bukan ala leo 
Chandra yg sebetulnya gampang sekali ditanggulangi kalau memang ada dan efektif 
kerja sama antar bank dan pemerintah di RI.

 

Nesare

 

 

From: GELORA45@yahoogroups.com  
Sent: Friday, September 28, 2018 12:51 AM
To: Gelora45 
Subject: Re: [GELORA45] Leo Chandra Kini Ditahan

 

  

Aneh, kok orang bisa pinjam uang dari lebih dari 13 bank, dengan cara sama.

Di Nederland, orang begitu pinjam uang, namanya tercatat di BKR, Bank Krediet 
Registatie.

Bank yang mau kasih pinjaman lihat dulu di BKR, apa ada pinjamannya, berapa 
yang sudah dilunasi,

ada tidak ketinggalan pelunasan dll.

Tidak tahu apa di Indonesia ada semacam BKR, kerjasama bank-bank.

 

On Fri, 28 Sep 2018 at 06:11, ChanCT sa...@netvigator.com 
<mailto:sa...@netvigator.com>  [GELORA45] mailto:GELORA45@yahoogroups.com> > wrote:

  


Leo Chandra Kini Ditahan


Jumat , 28 September 2018 | 10:15
http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/leo_chandra_kini_ditahan



  
<http://www.sinarharapan.co/foto/2018/09/28/799-pemilik_columbia_leo_chandra-800x450.jpg>
 

Sumber Foto Gatra
Pemilik Columbia, Leo Chandra

 POPULER

 
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/hukumdanpolitik/read/3848/%22>
 Survei LSI: Jokowi-Ma‘ruf Amin Unggul di Pulau Besar 
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/hukumdanpolitik/read/3847/%22>
 Pasca Ijtima Ulama II, Dukungan Prabowo-Sandi Naik-Turun 
<http://www..sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/hukumdanpolitik/read/3846/%22>
 Cegah Narkoba di Lapas, BNN Bentuk Tempat Assesment Terpadu 
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/hukumdanpolitik/read/3854/%22>
 Lagi, Jokowi Klarifikasi Soal PKI 
<http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/hukumdanpolitik/read/3855/%22>
 Pimpinan KPK Hadapi Dua Gugatan Pegawai

Listen to this

JAKARTA-- Pendiri dan pemilik PT Cipta Mandiri Prima (Columbia) Leo Chandra 
yang sempat menjadi buronan, akhirnya menyerahkan diri ke polisi, Kamis, 
menyusul terungkapnya kasus pembobolan 14 bank yang dilakukan induk perusahaan 
Columbia yakni PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).

"Hari ini LC (Leo Chandra) menyerahkan diri dengan datang ke Bareskrim," kata 
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Rudy 
Heriyanto.

Menurut Rudy, setelah menyerahkan diri, Leo langsung diperiksa dan ditahan. 
"Akan ditahan," katanya. Polri sebelumnya telah mengirimkan surat cegah tangkal 
keluar negeri kepada pihak Imigrasi untuk Leo yang saat itu masih buron dan dua 
orang lainnya.

Dengan ditahannya Leo Chandra saat ini, maka ada enam orang yang ditetapkan 
sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima diantaranya sudah ditahan lebih dulu 
yakni para pimpinan PT SNP diantaranya DS (dirut), AP (direktur operasional), 
RA (direktur keuangan), CDS (manajer akuntansi) dan AS (asisten manajer 
keuangan).

Penyidik kini masih mengejar dua buronan lainnya yakni anak Leo Chandra yang 
berinisial LD dan orang keuangan berinisial SL. Dalam kasus ini, pembobolan 
bank dilakukan oleh lembaga pembiayaan kredit PT SNP yang merupakan induk 
perusahaan PT Cipta Prima Mandiri (Columbia) terhadap 14 bank.

Modusnya, PT SNP mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan piutang fiktif 
dari para  konsumen Columbia. Awalnya PT SNP mengajukan pinjaman fasilitas 
kredit modal kerja dan fasilitas kredit rekening koran kepada Bank Panin 
periode Mei 2016-September 2017 dengan plafon sebesar Rp425 miliar dengan 
jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia.

"Fasilitas kredit yang disetujui kemudian digunakan untuk keperluan para

Re: [GELORA45] Leo Chandra Kini Ditahan

2018-09-27 Terurut Topik kh djie dji...@gmail.com [GELORA45] 
Aneh, kok orang bisa pinjam uang dari lebih dari 13 bank, dengan cara sama.
Di Nederland, orang begitu pinjam uang, namanya tercatat di BKR, Bank
Krediet Registatie.
Bank yang mau kasih pinjaman lihat dulu di BKR, apa ada pinjamannya, berapa
yang sudah dilunasi,
ada tidak ketinggalan pelunasan dll.
Tidak tahu apa di Indonesia ada semacam BKR, kerjasama bank-bank.

On Fri, 28 Sep 2018 at 06:11, ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] <
GELORA45@yahoogroups.com> wrote:

>
>
> Leo Chandra Kini Ditahan Jumat , 28 September 2018 | 10:15
>
> http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/leo_chandra_kini_ditahan
> [image: Leo Chandra Kini Ditahan]
> Sumber Foto Gatra
> Pemilik Columbia, Leo Chandra
>  POPULER
> Survei LSI: Jokowi-Ma‘ruf Amin Unggul di Pulau Besar
> Pasca
> Ijtima Ulama II, Dukungan Prabowo-Sandi Naik-Turun
> Cegah
> Narkoba di Lapas, BNN Bentuk Tempat Assesment Terpadu
> Lagi,
> Jokowi Klarifikasi Soal PKI
> Pimpinan
> KPK Hadapi Dua Gugatan Pegawai
> 
> Listen to this
>
> JAKARTA-- Pendiri dan pemilik PT Cipta Mandiri Prima (Columbia) Leo
> Chandra yang sempat menjadi buronan, akhirnya menyerahkan diri ke polisi,
> Kamis, menyusul terungkapnya kasus pembobolan 14 bank yang dilakukan induk
> perusahaan Columbia yakni PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP).
>
> "Hari ini LC (Leo Chandra) menyerahkan diri dengan datang ke Bareskrim,"
> kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol
> Rudy Heriyanto.
>
> Menurut Rudy, setelah menyerahkan diri, Leo langsung diperiksa dan
> ditahan. "Akan ditahan," katanya. Polri sebelumnya telah mengirimkan surat
> cegah tangkal keluar negeri kepada pihak Imigrasi untuk Leo yang saat itu
> masih buron dan dua orang lainnya.
>
> Dengan ditahannya Leo Chandra saat ini, maka ada enam orang yang
> ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima diantaranya sudah
> ditahan lebih dulu yakni para pimpinan PT SNP diantaranya DS (dirut), AP
> (direktur operasional), RA (direktur keuangan), CDS (manajer akuntansi) dan
> AS (asisten manajer keuangan).
>
> Penyidik kini masih mengejar dua buronan lainnya yakni anak Leo Chandra
> yang berinisial LD dan orang keuangan berinisial SL. Dalam kasus ini,
> pembobolan bank dilakukan oleh lembaga pembiayaan kredit PT SNP yang
> merupakan induk perusahaan PT Cipta Prima Mandiri (Columbia) terhadap 14
> bank.
>
> Modusnya, PT SNP mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan piutang
> fiktif dari para  konsumen Columbia. Awalnya PT SNP mengajukan pinjaman
> fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas kredit rekening koran kepada
> Bank Panin periode Mei 2016-September 2017 dengan plafon sebesar Rp425
> miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia.
>
> "Fasilitas kredit yang disetujui kemudian digunakan untuk keperluan para
> pemegang saham dan grup perusahaan," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri
> Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. Kemudian pada Mei 2018, terjadi
> kredit macet sebesar Rp141 miliar. "'List' piutang pembiayaan itu ktif
> sehingga tidak bisa ditagih dan para tersangka sampai saat ini tidak dapat
> menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan," tuturnya.
>
> Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban, PT SNP juga mengajukan kredit
> serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri dari beberapa bank BUMN dan
> swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut
> mencapai Rp14 triliun.
>
>
> Sumber Berita:Antaranews.com
>
>
> 
> 不含病毒。www.avg.com
> 
> <#m_-6206936898879265640_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> 
>

[GELORA45] Leo Chandra Kini Ditahan

2018-09-27 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45] 


 Leo Chandra Kini Ditahan

Jumat , 28 September 2018 | 10:15
http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/3857/leo_chandra_kini_ditahan
Leo Chandra Kini Ditahan
Sumber Foto Gatra
Pemilik Columbia, Leo Chandra
POPULER
Survei LSI: Jokowi-Ma‘ruf Amin Unggul di Pulau Besar 
Pasca 
Ijtima Ulama II, Dukungan Prabowo-Sandi Naik-Turun 
Cegah 
Narkoba di Lapas, BNN Bentuk Tempat Assesment Terpadu 
Lagi, 
Jokowi Klarifikasi Soal PKI 
Pimpinan 
KPK Hadapi Dua Gugatan Pegawai 


Listen to this

JAKARTA-- Pendiri dan pemilik PT Cipta Mandiri Prima (Columbia) Leo 
Chandra yang sempat menjadi buronan, akhirnya menyerahkan diri ke 
polisi, Kamis, menyusul terungkapnya kasus pembobolan 14 bank yang 
dilakukan induk perusahaan Columbia yakni PT Sunprima Nusantara 
Pembiayaan (PT SNP).


"Hari ini LC (Leo Chandra) menyerahkan diri dengan datang ke Bareskrim," 
kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen 
Pol Rudy Heriyanto.


Menurut Rudy, setelah menyerahkan diri, Leo langsung diperiksa dan 
ditahan. "Akan ditahan," katanya. Polri sebelumnya telah mengirimkan 
surat cegah tangkal keluar negeri kepada pihak Imigrasi untuk Leo yang 
saat itu masih buron dan dua orang lainnya.


Dengan ditahannya Leo Chandra saat ini, maka ada enam orang yang 
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima diantaranya sudah 
ditahan lebih dulu yakni para pimpinan PT SNP diantaranya DS (dirut), AP 
(direktur operasional), RA (direktur keuangan), CDS (manajer akuntansi) 
dan AS (asisten manajer keuangan).


Penyidik kini masih mengejar dua buronan lainnya yakni anak Leo Chandra 
yang berinisial LD dan orang keuangan berinisial SL. Dalam kasus ini, 
pembobolan bank dilakukan oleh lembaga pembiayaan kredit PT SNP yang 
merupakan induk perusahaan PT Cipta Prima Mandiri (Columbia) terhadap 14 
bank.


Modusnya, PT SNP mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan piutang 
fiktif dari para  konsumen Columbia. Awalnya PT SNP mengajukan pinjaman 
fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas kredit rekening koran kepada 
Bank Panin periode Mei 2016-September 2017 dengan plafon sebesar Rp425 
miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia.


"Fasilitas kredit yang disetujui kemudian digunakan untuk keperluan para 
pemegang saham dan grup perusahaan," kata Wadirtipideksus Bareskrim 
Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga. Kemudian pada Mei 2018, 
terjadi kredit macet sebesar Rp141 miliar. "'List' piutang pembiayaan 
itu ktif sehingga tidak bisa ditagih dan para tersangka sampai saat ini 
tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan 
jaminan," tuturnya.


Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban, PT SNP juga mengajukan kredit 
serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri dari beberapa bank BUMN dan 
swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut 
mencapai Rp14 triliun.




Sumber Berita:Antaranews.com


---
此電子郵件已由 AVG 檢查病毒。
http://www.avg.com