VAART-bericht van: "Hans Oomens" <[email protected]>
VAART-bericht van: Johnny van Maren <[email protected]>
Op 31 jul 2009, om 15:33 heeft Harm Bathoorn het volgende geschreven:
VAART-bericht van: Harm Bathoorn <[email protected]>
On Friday 31 July 2009 14:11:12 Johnny van Maren wrote:
en je pas boven een bedrag van 2 ton cash, het van te voren moet
bestellen.
Maar bij een bedrag groter dan 15.000 moet je ook vragen beantwoorden,
net
als in nL.
Geluk,
HarM
nee dat geld voor overboekingen, als je je eigen spaargeld contant op
komt halen, gaat het ze niets aan wat ik er mee doe?
john
Nee hoor, wanneer ik een contante vracht van meer dan E 15.000 wil afrekenen
bij een mij onbekende bank (zij kennen mij dus ook niet) is dat een
meldingsplichtige handeling. Je hoeft formeel ( je eigen bank kan uit haar
overwegingen weer wel) geen vragen te beantwoorden. Het moet wel gemeeld
worden aan de autoriteiten. Dat in het kader van het beleid tegen witwassen.
Is een EU afspraak. Zo mag je ook oneindig grote bedragen contant vervoeren.
Alleen bij controle moet je de herkomst wel kunnen aantonen, anders wordt
het geconfisceerd.
Groet Hans O
vrgr Hans O
* Hoe denk je over het Crisisberaad? www.vaart.nl/peiling
* Het adres voor reacties en nieuwe berichten: [email protected]
* Afmelden op: [email protected] met tekst: unsubscribe VAART-L
