Zoli és Többiek!
Mi lenne, ha a kedves ugyfel alairna egy nyilatkozatot arrol, hogy a penz honnan, es hogy legalis forrasbol szarmazik. Ha nem irja ala, feljelented, vagy felmondasz! Ha alairja, es hazudott, es lebukik, az ORFK-nak meg mindig mondhatod, hogy te korultekintoen jartal el a penzmosasi merlegeles soran, de hat o ezt a papirt szonelkul alairta, es te gyanud ezzel elszallt..... es ez meg igaz is! Többiek véleménye? Szabo Gabor ----- Original Message ----- From: "Engi Zoltán" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Monday, October 06, 2003 1:40 PM Subject: RE: Tagi kolcson > Kedves Istvan! > > > "Szerintem a lenyeg ott van, hogy honnan szarmazik a penz, nem > > pedig ott hogy a merlegben hol mutatjuk ki." > > > > Ezzel egyetertek, de ha nem tudod, hogy honnan szarmazik a penz, > > akkor inkabb > > irok egy levelet az ORFK-ra, hogy kesobb ne legyen problema > > belole, persze > > mindezt megelozi egy alapos kis beszelgetes a kedves ugyfellel. > > > > Istvan > > A beszelgetesen mar tul vagyok az ugyfellel. Sajnos nem igazan mondja meg > nekem, hogy honnan szarmazik a penz legalis vagy netan illegalis forrasbol, > allitolag a szuleitol kapta. Egyaltalan azzal se vagyok tisztaba, hogy > tenyleg kell-e nekem nyomozgatnom azutan, hogy honnan van a penz. Ha kell > akkor milyen osszeghatar fellett kell kerdezgetni az ugyfelet a penz erdetet > illetoen? Gondolom erre a kerdesre se lehet egyertelmu valaszt adni. > En nem igazan ertem ezt az egesz penzmosast es benne a konyvelok szerepet > se. > > Zoli > > > _______________________________________________ > Akta mailing list > [EMAIL PROTECTED] > http://openforum.hu/mailman/listinfo/akta > _______________________________________________ Akta mailing list [EMAIL PROTECTED] http://openforum.hu/mailman/listinfo/akta
