Colext/Macondo Cantina virtual de los COLombianos en el EXTerior -------------------------------------------------- Debe ser cierto eso de que "en todas partes se cuecen habas..." PANG2001 ============================= > Eloy Grimaldos M. > Cronista pol�tico > > El nombre de Panam� ha sido denigrado por los E.E.U.U. que nos han > calificado como un pa�s que propicia el lavado de dinero, dicho en > otras palabras, patrocinadores y encubridores del tr�fico de drogas as� > como de otros delitos. Siempre hemos censurado el doble discurso porque > es signo de falta de entereza y eso es exactamente lo que han denotado > los E.E.U.U. ya que por estar viendo la brusca en el ojo ajeno no les > es viable percibir la viga que tienen en el propio. > > En investigaci�n que realizamos a trav�s de internet hemos encontrado > informaci�n muy interesante que denota que si hay un pa�s lavador de > dinero ese es los E.E.U.U. En efecto, dos instituciones bancarias como > lo son el New York Bank y el Citibank han realizado operaciones de > lavado de dinero que evidencia que quien debe ser puesto en la lista > del Grupo de Acci�n Financiera Internacional (GAFI), son los E.E. U.U. > y no Panam�. > > En efecto, en la direcci�n de internet > http:[EMAIL PROTECTED] los lectores > pueden conocer los detalles del llamado a juicio al New York Bank por > el supuesto lavado de dinero por cantidades billonarias. El llamamiento > a juicio afirma que desde febrero de 1996 hasta julio de 1999 la firma > BENEX recibi� aproximadamente US$4.85 billones en dep�sitos y que desde > diciembre 1996 hasta julio de 1999 la empresa BECS recibi� > aproximadamente US$2 billones en dep�sitos y que a medida que los > dep�sitos eran hechos se transfer�an, inmediatamente, a un largo n�mero > de terceras personas alrededor del mundo. Aparentemente la operaci�n > fue realizada por la esposa del Vicepresidente del New York Bank del > �rea de Europa Oriental. En total estamos hablando de un lavado de > dinero por el orden de casi los siete billones de d�lares en dos a�os y > meses y a trav�s de s�lo un banco. > > �Y qu� decir del flamante Citibank? Este banco que goza de tanto > renombre y que constituye un s�mbolo financiero en y fuera de los E.E. > U.U. ha estado supuestamente involucrado en cuatro escandalosas > operaciones de lavado de dinero, seg�n informe minoritario del > Subcomit� Permanente de Investigaciones y Audiencias de la banca > privada y el lavado de dinero con fecha noviembre 9 de 1999. > > Quien desee referencia detallada de cada uno de estos casos puede > remitirse a la siguiente direcci�n > http://www.senate.gov/~gov_affairs/110999_report.htm > > Los cuatro casos a los que nos referiremos son un ejemplo pat�tico de > lo que constituye el lavado de dinero en los E.E.U.U. y si hablamos de > corrupci�n, es en ese pa�s donde radican los genes. > > Haremos referencia al caso Salinas en 1995, al esc�ndalo Zardari en > 1997, el caso de El Hadj Omar y al caso de los hijos del militar Abacha > de Nigeria. Tres continentes abarcan estos casos de lavado de dinero: > > Am�rica, �frica y Asia, todos a trav�s del largo brazo del Citibank. > > El de Salinas es quiz�s el m�s conocido por tratarse del hermano del ex > presidente de M�xico y la cobertura que le dio la prensa internacional. > Por tratarse de un caso de una figura p�blica, los reglamentos del > banco exigen para la apertura de una cuenta un pormenorizado y > cuidadoso examen y un estricto monitoreo y seguimiento anual del > desenvolvimiento de la cuenta por el jefe de la secci�n de la "banca > privada". En el caso del se�or Ra�l Salinas ninguno de estos requisitos > fue cumplido. La apertura de la cuenta se hizo por un amigo de �ste que > era cliente del Citibank y el banco estableci� toda clase de medidas a > fin de no dar a conocer la real identidad del depositante. Se estim� > que la cuenta ten�a un potencial de 15 a 20 millones de d�lares, pero > sobrepas� en m�s de cuatro veces lo estimado. > > Se le asign� la clave (n�mero "2" o "CC-2." "CC-1 ) para encubrir al > verdadero titular de las cuentas y el nombre de "Bonaparte" para > identificar una cuenta del Sr. Salinas y su esposa. Cuando surgi� el > asesinato del ex cu�ado de Ra�l Salinas, el candidato a la presidencia > Ruiz Massieu, el Citibank en vez de tomar medidas para congelar dichos > dineros y colaborar con el cumplimiento de la ley, hizo todo lo > contrario y traslad� a Suiza los fondos con el prop�sito de que su > ubicaci�n fuese m�s dif�cil y adem�s se cobr� por adelantado un > pr�stamo por tres millones de d�lares que hab�an concedido al Sr. > Salinas con la garant�a de sus dep�sitos en el banco. Toda una mara�a > fue descubierta para encubrir los fondos del Sr. Ra�l Salinas. > > Otro de los casos de lavado de dinero con la presunta complicidad del > Citibank, seg�n el informe citado, es el de Asif Ali Zardari esposo de > Benazir Bhutto, ex Primera Ministra de Pakist�n. La Sra. Bhutto fue > elegida Primera Ministra en 1988, y destituida por el Presidente de > Pakist�n en agosto de 1990 por corrupci�n e incapacidad por mantener la > ley y el orden. Posteriormente fue reelecta Primera Ministra y > nuevamente expulsada en noviembre de1996. En varios t�rminos su esposo, > el Sr. Zardari fue senador, Ministro de Inversiones y encar� cargos de > corrupci�n y hasta preso estuvo. El Gobierno paquistan� reclama robos > por m�s de un bill�n de d�lares. Con todos estos antecedentes el > Citibank abri� y mantuvo cuentas de cheques del Sr. Zardari por mucho > m�s de 40 millones de d�lares y adopt� las medidas necesarias para > encubrir al verdadero titular de las cuentas. > > En tercer lugar tenemos el caso de El Hadj Omar Bongo, presidente de > Gabon en el �frica, el tercer pa�s productor de petr�leo en el �frica. > Fue electo vicepresidente pero luego por enfermedad del presidente tom� > el poder y fue reelecto por cinco per�odos consecutivos, desde 1975 > hasta 1998. Se estima que movi� a trav�s del Citibank m�s de 130 > millones de d�lares. Ten�a una relaci�n muy �ntima con el banco al > punto que en 1994 ten�a pr�stamos por alrededor de 50 millones de > d�lares. Los registros denotan el establecimiento de m�todos diversos > para encubrir la verdadera identidad de los fondos. > > Finalmente tenemos el caso conocido como el de los hijos de Abacha, > llamados Mohammed, Ibrahim y Abba Sani Abacha, hijos del General Sani > Abacha, quien fue un l�der militar de Nigeria en uso del poder desde > 1993 a 1998 y fue condenado por ser el responsable de uno de los m�s > corruptos y brutales reg�menes en el �frica. Las autoridades de Nigeria > recuperaron 750 millones de d�lares que fueron confiscados en maletas > que trataron de sacar los hermanos Abacha y pidieron la ayuda de otros > pa�ses para recuperar otros tantos millones de d�lares depositados en > forma cifrada en diversos bancos. Se estima que las cuentas de estos > hermanos en el Citibank excedieron los 47 millones de d�lares e igual > que en los casos anteriores fueron empleados por el Citibank toda clase > de artima�as para ocultar la identificaci�n de las cuentas. > > Qui�n sabe cu�ntos otros casos hay de ex mandatarios que tienen > encubiertos los dineros mal habidos y que est�n depositados en bancos > en los E.E.U.U. > > Los E.E.U.U. suelen quejarse de que en Panam� no ha habido ninguna > sanci�n ejemplarizante por lavado de dinero, pero ocurre que ellos > tampoco dan el ejemplo. > -------------------------------------------------------------- To unsubscribe send an email to: [EMAIL PROTECTED] with UNSUBSCRIBE COLEXT as the BODY of the message. Un archivo de colext puede encontrarse en: http://www.mail-archive.com/[email protected]/ cortesia de Anibal Monsalve Salazar
