Buna ziua! Doresc sa va aduc la cunostinta doua obligatii pe care ONG-urile din Romania le au, dar care nu cred ca sunt cunoscute de persoanele din acest mediu, dar care pot duce la o serie de amenzi destul de mari:
1. Existenta unui departament sau a unei persoane care sa aiba in fisa postului sarcina de a se ocupa de licitatii. 2. Desemnarea unei persoane din cadrul organizatiei care sa mentina legatura cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Mai jos aveti un extras din legea 656 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism. Va recomandam cu caldura sa cititi si sa va conformati acestor prevederi, caci un ONG deja a primit amenda minima de 15 000 RON pentru nerespectarea lor: "ART. 8 Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice: a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine; b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine; c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private; d) cazinourile; e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila; f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile; g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f); h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare; i) agentii imobiliari; j) asociatiile si fundatiile; k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. ------------- ART. 14 (1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate. (1^1) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit. e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi" Numai bine, -- ------------------------------------------------------------ Ana-Maria Mosneagu Director executiv Asociatia Pro Democratia Bd Maresal Al. Averescu nr. 17, Pavilion 7, Et. 3 Sector 1, Bucuresti Mobil: 0723.152.493 / 0744.688.163 / 0788.251.048 Mobil personal: 0721 678 764 E-mail: [email protected] Web: www.apd.ro ______________________________ Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice.
