E vorba de bani publici gestionati de ONG-uri. Adica finantari PHARE,
fonduri structurale sau de la bugetul local/stat.
Aceste fonduri trebuie incluse in planul anual de achizitii al ONG-lui si
realizata achizitia conform legislatiei romanesti in vigoare.
Numai bine,
Angela Achitei
Presedinte Executiv
................................................
Fundatia "Alaturi de Voi" Romania
ADV ROMANIA
Centrul National Iasi
Bd. Chimiei nr.12, cod 700393, Iasi
Tel./fax 0232-275568
Mob. 0745-609209
E-mail: [email protected]
www.alaturidevoi.ro www.hivsida.ro
-----Original Message-----
From: [email protected]
[mailto:[email protected]] On Behalf Of ARIN
Sent: Tuesday, January 27, 2009 12:03 PM
To: [email protected]
Subject: Re: [romania_eu_list] Obligatii ale ONG-urilor
Pe mine ma intereseaza ce-i cu prostia asta, cu "licitatiile"!
Ce, adica? o ONG foloseste bani "de stat"? De UNDE si pana unde asta???
Adica: primarul poa' sa dea un miliard cui vrea muschii lui - si pt. o
chestie "inventata" - iar o ONG (care foloseste bani "privati") tre' sa-si
caute "om pentru licitatii"???
In alta ordine de idei: de unde sunteti voi, Youth From Baragan? :)
Codruta
From: Youth From Baragan Association
multumim mult pentru precizari.
referitor la punctul 1 cu privire la persoana care se ocupa de
licitatii...care este actul normativ care prevede aceasta obligatie?
irina
--- On Mon, 1/26/09, Ana-Maria Mosneagu <[email protected]> wrote:
Buna ziua!
Doresc sa va aduc la cunostinta doua obligatii pe care ONG-urile din Romania
le au, dar care nu cred ca sunt cunoscute de persoanele din acest mediu, dar
care pot duce la o serie de amenzi destul de mari:
1. Existenta unui departament sau a unei persoane care sa aiba in fisa
postului sarcina de a se ocupa de licitatii.
2. Desemnarea unei persoane din cadrul organizatiei care sa mentina legatura
cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Mai jos aveti un extras din legea 656 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism. Va recomandam cu caldura sa
cititi si sa va conformati acestor prevederi, caci un ONG deja a primit
amenda minima de 15 000 RON pentru nerespectarea lor:
"ART. 8
Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau
juridice:
a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de
credit straine;
b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale
institutiilor financiare straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru
fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing
autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta
fiscala sau contabila;
f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii
juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau
perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori
vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale
fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor
bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de
economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere
a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei
societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea
societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori
mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a
altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta
clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri
imobile;
g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati,
altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);
h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
i) agentii imobiliari;
j) asociatiile si fundatiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau
servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in
numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul
in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura
operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
------------ -
ART. 14
(1) Persoanele juridice prevazute la art. 8 vor desemna una sau mai multe
persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror
nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele
responsabilitatilor mentionate.
(1^1) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si
structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit.
e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in
aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu
precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor
stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a
clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative,
de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de
conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile
suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand
instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si
institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate
subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor
si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi"
Numai bine,
--
------------ --------- --------- --------- --------- --------- ---
Ana-Maria Mosneagu
Director executiv
Asociatia Pro Democratia
Bd Maresal Al. Averescu nr. 17, Pavilion 7, Et. 3
Sector 1, Bucuresti
Mobil: 0723.152.493 / 0744.688.163 / 0788.251.048
Mobil personal: 0721 678 764
E-mail: ana-maria.mosneagu@ apd.ro
Web: www.apd.ro
---
"Let me, at least, to know that she'll try
Then she'll be a true love of mine".
Puteti dona 2% din impozitul pe venitul Dvs. pentru combaterea
defrisarilor - detalii cont la www.arin.ro
------------------------------------
*** Tatueaza Bucurestiul cu povestirile tale ! -
http://povestind-bucurestiul.org/ ***
Yahoo! Groups Links
------------------------------------
*** Tatueaza Bucurestiul cu povestirile tale ! -
http://povestind-bucurestiul.org/ ***
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/romania_eu_list/
<*> Your email settings:
Individual Email | Traditional
<*> To change settings online go to:
http://groups.yahoo.com/group/romania_eu_list/join
(Yahoo! ID required)
<*> To change settings via email:
mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[email protected]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
